Cumplimiento y Auditoria

+800 Casos de éxito

Acerca de:

A fin de implementar las mejores prácticas corporativas, resulta de especial relevancia contar con la asesoría y opinión de un contador público certificado que avale la correcta presentación de la información financiera de una entidad, así como de un oficial de cumplimiento certificado que brinde su orientación en la implementación de controles internos en pro de prevenir el ingreso de recursos de procedencia ilícita a su negocio.


Nuestros asesores con alta experiencia en Normas de Información Financiera, Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Control de Calidad y normatividad en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), en conjunto con la metodología desarrollada por la Firma, pueden brindarle a su negocio servicios de auditoría y anti-lavado de activos con los más altos estándares de calidad, eficiencia e independencia. Al contar con certificaciones emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el GIAO Comisión de Transparencia y Anticorrupción, nuestros profesionales se encuentran constantemente actualizados para asegurar el debido cumplimiento empresarial. Nuestras revisiones de controles internos y procesos administrativos de una empresa, proporcionan un diagnóstico asertivo de las áreas que requieren cambios y mejoras brindando las medidas a implementar para detectar y disminuir riesgos de carácter contable, fiscal, legal y de prevención de lavado de dinero, lo cual se traduce en una disminución considerable de costos, contingencias y una mayor rentabilidad de las empresas.


 

En múltiples ocasiones hemos participado con éxito en los siguientes servicios:


  • Elaboración de Dictamen de estados financieros por Contador Público Certificado.

  • Elaboración de Dictamen fiscal de enajenación de acciones por Contador Público registrado ante la Autoridad Fiscal Mexicana.

  • Elaboración de Dictamen Fiscal por Contador Público registrado ante la Autoridad Fiscal Mexicana.

  • Elaboración de Peritaje Contable por Contador Público registrado ante la Autoridad Judicial Mexicana.

  • Elaboración de Dictamen por Certificación de pasivos conforme a la norma fiscal mexicana.

  • Coordinación de auditorías externas.

  • Opiniones sobre el funcionamiento del control interno.

  • Auditoría de controles internos y procesos específicos atendiendo a las necesidades de su empresa.

  • Diagnóstico y análisis de actividades vulnerables.

  • Elaboración y presentación de confirmaciones de criterio ante la Unidad de Inteligencia Financiera.

  • Cumplimiento en materia de PLD. (Registro y alta en el portal anti-lavado, aceptación de encargado de cumplimiento, identificación de beneficiario controlador, presentación de informes y/o avisos mensuales, elaboración de expedientes únicos de identificación de clientes y/o usuarios, control de umbrales).

  • Auditoría para medir el grado de cumplimiento en materia de PLD en su organización y prevenir la imposición de sanciones económicas por parte de la autoridad.

  • Elaboración e implementación de políticas y procedimientos internos en materia de PLD (Manuales organizacionales).

  • Entrenamiento y capacitación para oficiales de cumplimiento y departamentos internos involucrados en las actividades vulnerables.



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